Карта сайта

Категории

• Деловая надежность и риски
  Быстрый доступ к проверкам деловой надежности компании: арбитражные дела, сведения ЕФРСБ, налоговые риски и юридический адрес.
• Комплаенс и внутренний контроль
  Практичные материалы по комплаенсу и внутреннему контролю: проверка рисков, реквизитов, сведений в реестрах и других важных данных для бизнеса.
• Мониторинг изменений
  Следите за важными обновлениями в сведениях о компании, контрагентах, реестрах и на сайте. Быстрее замечайте риски и принимайте решения.
• Открытые источники и OSINT
  Раздел для быстрого перехода к проверкам в открытых реестрах, анализу связей, репутации, судебных и налоговых сведений, а также цифрового следа.
• Проверка документов и реквизитов
  Проверьте документы, реквизиты и сведения о контрагенте перед оплатой, подписанием и началом работ. Собранные материалы помогают быстрее оценить риски и избежать ошибок.
• Проверка контрагентов
  Соберите проверку контрагента в одном месте: оцените риски, статус, связи, прозрачность и актуальность данных перед сделкой или сотрудничеством.
• Регламенты и фиксация проверок
  Раздел с материалами о регламентах и фиксации проверок: мониторинг изменений в судебных делах, проверка ОКВЭД и проверка сведений ФССП.
• Цифровая гигиена компании
  Практический центр по цифровой гигиене компании: мониторинг санкционных списков, проверка массового адреса регистрации и упоминаний в деловой прессе.

Калькуляторы

• Индекс юридической прозрачности
• Индекс повторной проверки
• Коэффициент мониторинга изменений
• Индекс кадрового риска
• Индекс соответствия внутренней политике
• Индекс качества открытых источников
• Индекс открытых цифровых рисков
• Индекс надежности контрагента

Страницы и статьи

• iasoko.ru
  Практический справочник по проверке контрагентов и деловых рисков, безопасной работе с открытыми источниками, цифровой гигиене, документированию проверок и мониторингу изменений для компаний.

Справочные страницы

Пока нет опубликованных страниц.

Деловая надежность и риски

• Проверка арбитражных дел
• Проверка сведений ЕФРСБ
• Проверка сведений о налоговых рисках
• Проверка юридического адреса

Комплаенс и внутренний контроль

• Мониторинг изменений в уставе
• Проверка бенефициарного владельца
• Проверка недостоверности сведений в реестре
• Проверка платежных реквизитов
• Проверка санкционных списков
• Проверка сведений о комплаенс-рисках
• Проверка сведений о коррупционных рисках
• Проверка сведений о представительствах
• Проверка сведений о репутационных рисках
• Проверка счета на оплату
• Проверка участия в госзакупках

Мониторинг изменений

• Мониторинг изменений в ЕГРЮЛ
• Мониторинг изменений в ЕФРСБ
• Мониторинг изменений в Федресурсе
• Мониторинг изменений в адресе компании
• Мониторинг изменений в лицензиях
• Мониторинг изменений в реестре недобросовестных поставщиков
• Мониторинг изменений в реквизитах компании
• Мониторинг изменений в руководстве компании
• Мониторинг изменений на сайте контрагента
• Проверка архивных копий сайта
• Проверка блокировки расчетного счета
• Проверка домена компании
• Проверка истории изменений сайта
• Проверка сведений РКН

Открытые источники и OSINT

• Мониторинг изменений в учредителях
• Проверка данных в открытых государственных реестрах
• Проверка картотеки арбитражных дел
• Проверка контактных данных
• Проверка налоговой задолженности
• Проверка отзывов о компании
• Проверка реестра массовых руководителей
• Проверка сведений Роспатента
• Проверка сведений о конфликтах интересов
• Проверка сведений о руководителях
• Проверка упоминаний в социальных сетях
• Проверка учредителей компании
• Проверка цифрового следа компании

Проверка документов и реквизитов

• Проверка акта выполненных работ
• Проверка доверенности
• Проверка договора оказания услуг
• Проверка договора подряда
• Проверка договора поставки
• Проверка коммерческого предложения
• Проверка лицензий и разрешений
• Проверка паспорта директора
• Проверка приказа о назначении
• Проверка реквизитов банковского счета
• Проверка самозанятого
• Проверка сведений Федресурса
• Проверка сведений о закупках
• Проверка сведений о контрактах
• Проверка сведений о товарных знаках
• Проверка сведений о транспорте
• Проверка сертификатов и аккредитаций
• Проверка судебной истории
• Проверка таможенных сведений
• Проверка товарной накладной
• Проверка транспортной накладной
• Проверка устава организации
• Проверка фактического адреса

Проверка контрагентов

• Мониторинг изменений в исполнительных производствах
• Проверка аффилированности компаний
• Проверка генерального директора
• Проверка индивидуального предпринимателя
• Проверка исполнительных производств
• Проверка ликвидации и банкротства
• Проверка признаков номинальности
• Проверка реестра дисквалифицированных лиц
• Проверка реестра недобросовестных поставщиков
• Проверка реестра фирм-однодневок
• Проверка сайта компании
• Проверка сведений Росстата
• Проверка сведений ФНС
• Проверка сведений о банкротстве
• Проверка сведений о залогах
• Проверка сведений о лицензиях
• Проверка сведений о недвижимости
• Проверка сведений о патентах
• Проверка сведений о связях между компаниями
• Проверка сведений о судах
• Проверка сведений о судебных запретах
• Проверка сведений о филиалах
• Проверка уставного капитала
• Проверка членства в СРО
• Проверка юридического лица по ЕГРЮЛ

Регламенты и фиксация проверок

• Мониторинг изменений в судебных делах
• Проверка ОКВЭД
• Проверка сведений ФССП

Цифровая гигиена компании

• Мониторинг изменений в санкционных списках
• Проверка массового адреса регистрации
• Проверка упоминаний в деловой прессе